Fin mars le
parquet national financier français a lancé la plus
grosse opération de son histoire avec une série de
perquisitions dans 5 des plus grandes banques du
pays suite à des soupçons de fraude fiscale
massive et de blanchiment. Les soupçons portent en particulier sur l’activation de la fraude sites « CumCum »Les banques concernées sont Exane , Société Générale, Natixis et HSBC, et surtout BNP Paribas, bien connue en Belgique. En 2018 un groupement de médias avaient révélés via le CumFiles, cette fraude fiscale massive qui ont fait l’objet en France d’investigations de l’administration fiscale dès 2017 (…)